В Ростовской области, Краснодарском крае, Воронежской области и Крыму зафиксированы случаи мошенничества, в которых пострадали 288 человек. Ущерб от действий организованной преступной группы превышает 1 миллиард рублей. В настоящее время правоохранительные органы Ростовской области ведут расследование уголовного дела, в рамках которого один из участников группы объявлен в международный розыск, предположительно, он находится в Армении.
Согласно информации, с июля 2023 года по ноябрь 2024 года трое злоумышленников обманули граждан, обещая строительство жилых домов на основе поддельных договоров подряда. Однако дома не были построены. В ходе расследования допросили более 450 свидетелей и провели 317 судебных экспертиз.
Кроме того, в дело включены 285 эпизодов, и установлено, что легализовано более 260 миллионов рублей похищенных средств. На имущество обвиняемых и аффилированных с ними лиц наложен арест на сумму свыше 120 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении всех членов ОПГ выделено в отдельное производство, и продолжается работа по выявлению всех потерпевших от мошеннических действий, сообщает ТАСС.