Директор подрядной строительной фирмы в Мончегорске был признан виновным в неправомерном обороте денежных средств на сумму свыше 24 миллионов рублей. По информации Следственного управления по Мурманской области, в 2022 году он заключил фиктивные договоры с контрагентами, фактически не выполнявшими работы и услуги для его предприятия. В рамках этих сделок обвиняемый подделал платёжные поручения через онлайн-банк, указав ложные данные в реквизите «назначение платежа». Банковские операции по этим документам были проведены, что и позволило вывести крупную сумму.
Расследование велось совместно с региональными управлениями ФНС и ФСБ. В результате судебного разбирательства директор получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Дело подчеркивает важность контроля и прозрачности финансовых операций в строительной отрасли региона.